與股東及投資者之溝通
董事會確認維持有效溝通的重要性,以確保及時和準確地向本集團的股東和投資者披露信息。
與股東及投資者溝通的主要渠道包括:
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董事會成員或指定的高級行政人員,保持與潛在的投資者和分析員定期會面,在遵守適用法律和法規的情況下,讓他們了解公司的發展。
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本公司網站(www.agritraderesources.com)適時提供本公司的最新消息、新聞稿、簡報和有關本集團業務的一般信息及所有由本公司發佈於香港聯合交易所(「聯交所」)的公告,包括財務報表,業績公告,通函及股東大會通告及相關說明文件等。
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本公司的股東週年大會(「股東週年大會」),讓董事與股東會面和溝通。本公司鼓勵股東出席股東週年大會及確保他們的意見可傳達給董事會。股東週年大會主席對每一項須考慮的議題均會提出獨立的決議案。審計、薪酬及提名委員會成員也會出席股東週年大會並回答股東提問。
股東週年大會的程序不時被檢討,以確保本公司遵從最佳之企業管治常規。股東週年大會通告於股東週年大會舉行前至少二十個工作天派送予所有股東;而隨附股東週年大會通告之通函亦列明每項提呈之決議案之詳情及按聯交所證券上市規則要求之其他有關資料。股東週年大會主席行使本公司公司細則(「公司細則」)所賦予的權力,就各項提呈之決議案以投票方式進行表決。在股東週年大會開始時,會解釋要求及進行以投票方式進行表決之程序,以確保各股東明白有關安排。
股東提名候選董事程序 根據公司細則第115條,股東如欲推薦本公司退任董事或董事會推薦的人士以外的人士在股東大會上參選本公司董事,該合乎資格出席並於該股東大會上投票的股東須遞交已簽署之書面提名通知及由該被提名人士簽署表明其參選意願的通知至本公司於香港的股份登記處。該等通知的最短期限為七天,並須於有關選舉董事的股東大會通告發出後翌日起計,至該股東大會舉行日期前七天內遞交。
於香港的股份登記處 卓佳秘書商務有限公司 香港灣仔皇后大道東28號 金鐘匯中心26樓 電話: (852) 2980 1333 傳真: (852) 2810 8185
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